4月12日,州醫療保障局聯合延吉市醫療保障局舉辦的“打擊欺詐騙保,維護基金安全”集中宣傳月活動在延吉啟動,拉開了我州持續打擊欺詐騙保專項治理的序幕。
2019-04-12 15:59:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升信用額度2萬元,詳情登錄某網址申請辦理,退訂回復T。” 大多數人接到這樣的手機短信都會置之不理,或者直接刪掉。但總有人信以為真,點開它后就中了騙子的圈套。
2019-04-12 16:01:59
包頭市某商貿有限責任公司未經金融監管部門批準,采取發放融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公眾存款,承諾在一定期限內還本付息,長期負債經營,陷入惡性循環。公司董事長金某本人為打造“成功企業家”形象,購買高檔轎車,四處贊助捐款,為“充門面”揮霍消費,致使企業資金鏈最終斷裂。最終,金某因債臺高筑無力償還而自焚。包頭市九原區人民法院一審宣判認為,該公司向1925人或單位吸收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸收公眾存款罪成立,被判處罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑7年至緩刑及免刑,并處罰金2萬至8萬元。
2019-03-29 16:15:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務有限公司,宣稱該公司是山西省第一家在電子領域內取得合法經營資格的電子商務公司,主營業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊稱該公司不僅擁有鐵礦,還有乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資人加盟可定期返還高額利潤。
2019-03-21 15:12:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道開展預防非法集資知識講座暨宣傳活動。近年來,全國各地非法集資案件高發頻發,非法集資手段不斷翻新,眾多參與者蒙受重大經濟損失,個別參與者甚至家破人亡。此次活動旨在提高社會公眾對非法集資的甄別能力,增強風險防范意識,營造防范和打擊非法集資的良好社會氛圍,形成強大的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非法集資存在的土壤,切實保障廣大人民群眾財產安全,切實維護延吉市經濟發展和社會穩定。
2019-03-29 16:16:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排,成立洛陽市某農業科技發展有限公司南京分公司,指使所聘用的業務員在街面上選擇中老年人分發傳單或邀請券,以聽保健講座、發放小禮品為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響應國家產業政策旗號,虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資環保產業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額利息,誘使被害人簽訂書面《合作協議》,并以現金方式一次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達人民幣260多萬元。集資款項除少部分用于公司宣傳等開支外,其余由各被告人按事前約定比例予以分配。
2019-03-29 16:16:28
2009年初至2011年6月間,江蘇人石某某成立個人獨資公司,以投資開發房地產為名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘餌,采取口口相傳方式,明知自己不具備償還能力,仍然置巨額資金風險于不顧,先后非法向王繼闖等人、向社會大量吸納資金,后潛逃。石某某非法集資合計人民幣約19億余元,其中用于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2019-03-08 10:27:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人設立一家投資咨詢有限公司,未經國家有關部門批準,違規代理香港某證券有限公司證券、期貨交易平臺,從其客戶的證券、期貨交易傭金中獲取分成。產生巨額虧損后,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險分擔的形式,或虛構運作公司上市、打新股、銀行拉存等項目需要巨額資金,承諾本金無風險,以高息或高回報率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰居以及他們介紹的不特定對象繼續非法集資,部分用于前期集資款還本付息、支付回報,部分繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損數額和利息、回報支出的不斷增加,林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東墻補西墻,直到2011年10月下旬因資金無法周轉而案發。
2019-02-28 14:50:12
連日來,琿春市公安局聯合琿春市金融辦、市場局等職能部門到全市各小額貸款、小額擔保、信托等金融類企業,集中開展隱患排查活動。
2019-02-25 09:24:39
“在鄂爾多斯不放高利貸,會被人笑話”石小紅曾是一名紡織女工,案發時為鄂爾多斯市凱信至誠商貿有限公司董事長。從2006年底至案發時,她以2.5%-4.5%不等的月利息累計吸收民間資金7.4億元,案發后能夠追回的僅為3.41億元。突然蒸發的4億元財富中,多數是婦女、老人“壓箱底”的錢。在不到3年的時間里,她向借款人支付的利息就超過4億元,在非法吸金的高峰期,她一天竟支付利息200多萬元,試想有哪個行業有如此高額的投資回報?
2019-03-29 16:17:05
2004年9月,陜西人張某采取虛假出資登記注冊的方式,成立了以企業營銷策劃和商品購銷信息咨詢為營業范圍的一家公司。公司利用電視、報紙等媒體,大肆對外宣傳“消費積分獎勵”模式,即公司會員到簽約加盟商家消費,公司根據會員消費積分情況,將收取加盟商返還傭金的40%以獎勵的方式返還給消費會員。但在實際經營中,張某等人采取“現金積分獎勵”模式向會員非法集資,即公司會員在未消費的情況下,直接用現金購買積分(一元一分),200分為一個兌獎權,兌獎權越多,得獎勵款越多。該公司共累計非法集資8600余萬元,案發時尚有4770余萬元未能返還。
2019-02-01 15:17:03
網上借貸(P2P),是目前很火的一種投資方式。它能直接、有效地解決中小企業的融資問題,但卻由于沒有具體的監管政策,行業也問題頻頻。
2019-01-28 09:26:04
相互保險是指投保人在平等自愿、民主管理的基礎上,以互相幫助、公攤風險為目的,為自己辦理保險的保險活動。相互保險涉及非法集資風險有:一是有關人員編造虛假相互保險公司籌建項目,通過承諾高額回報方式吸引社會公眾出資加盟,嚴重誤導社會公眾,涉嫌集資詐騙。二是一些以“**互助”、“**聯盟”等為名的非保險機構,基于網絡平臺推出多種與相互保險形式類似的“互助計劃”。
2019-01-18 09:40:46
?1月14日,延吉市河南街道白豐社區聯合延邊農村商業銀行延江支行,開展“辨別假幣防止電信詐騙”知識講座,提高社區居民的安全預防意識,普及人民幣真偽鑒別知識,提高對假幣的識別能力。
2019-01-15 09:20:06
1月4日,白河森林公安局天池派出所深入轄區開展防范電信詐騙宣傳活動,進一步提升轄區群眾安全防范意識,保障群眾財產安全,有效遏制年前電信詐騙的高發態勢,切實增加轄區群眾辨別各類電信詐騙手段的能力,提高群眾的安全感和滿意度。
2019-01-18 09:41:43
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